證券代碼： 600517 證券簡稱：置信電氣 公告編號：臨 2018-031 號

上海置信電氣股份有限公司

關(guān)于解散清算控股子公司重慶市亞東亞集

團變壓器有限公司 的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 上海置信電氣股份有限公司（以下簡稱“公司” 或“置信電氣”） 于 2018 年8 月 13 日召開第六屆董事會第二十三次會議， 審議通過了《關(guān)于解散清算控股子公司重慶市亞東亞集團變壓器有限公司 的議案》， 為優(yōu)化企業(yè)布局，提高企業(yè)整體經(jīng)營效率，實現(xiàn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展， 同意解散清算控股子公司重慶市亞東亞集團變壓器有限公司 （以下簡稱“重慶亞東亞”），具體情況如下：

一、基本情況介紹

重慶亞東亞前身系“重慶市涪陵變壓器廠”， 1998 年 9 月由重慶川東電力集團有限責任公司和匡安格等 383 個自然人股東共同出資設(shè)立股份合作制企業(yè)，設(shè)立時注冊資本為 485 萬元。經(jīng)過多次增資及股權(quán)變動，目前重慶亞東亞注冊資本為 10,000 萬元，其中置信電氣持股 78.995%，保定天威保變電氣股份有限公司持股 20.000%， 7 個自然人股東持股 1.005%。

截止 2018 年 3 月 31 日，重慶亞東亞總資產(chǎn) 23,629.08 萬元，總負債 7,448.22萬元，凈資產(chǎn) 16,180.86 萬元，可分配利潤 5,194.29 萬元。 2018 年一季度營業(yè)收入 2,007.70 萬元，凈利潤-582.04 萬元，以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。

二、本次解散清算控股子公司的相關(guān)安排

1、清算方式：擬成立清算組，由重慶亞東亞股東委派人員及重慶亞東亞管理人員組成，依法履行清算職責，注銷重慶亞東亞的法人地位。

2、員工安置方案：

（ 1 ）通過協(xié)商解除或終止勞動合同，依法支付經(jīng)濟補償方式妥善安置員工。

（2）退休員工完成黨組織關(guān)系劃轉(zhuǎn)及檔案承接等相關(guān)事宜，由重慶亞東亞一次性支付離退休統(tǒng)籌外等相關(guān)費用。

3、在執(zhí)行合同后續(xù)處置：由清算組根據(jù)在執(zhí)行合同的實際情況，確定每份在執(zhí)行合同的處理方案，積極與客戶溝通，妥善處理與客戶的關(guān)系，并做好后續(xù)履約服務(wù)等工作。

4、資產(chǎn)負債處置方案：由重慶亞東亞根據(jù)實際工作需要，依法聘請審計、評估及法律等服務(wù)機構(gòu)，并責成清算組根據(jù)審計和評估后的結(jié)果依法處置重慶亞東亞資產(chǎn)，按照法定清償順序清償債務(wù)。

5、公司董事會授權(quán)清算組按上述原則擬訂清算方案及辦理后續(xù)解散清算重慶亞東亞事宜。

三、 解散清算控股子公司的目的及對公司的影響

本次解散清算控股子公司重慶亞東亞有利于公司優(yōu)化資源配置，降低管理成本，提高公司管控能力，不會對公司當期損益產(chǎn)生實質(zhì)性影響。

四、審議程序

2018 年 8 月 13 日公司第六屆董事會第二十三次會議審議通過了《關(guān)于解散清算控股子公司重慶市亞東亞集團變壓器有限公司的議案》（表決結(jié)果為 11 票同意， 0 票反對， 0 票棄權(quán)）。

公司獨立董事發(fā)表獨立意見如下：

本次解散清算控股子公司重慶市亞東亞集團變壓器有限公司不會對公司整體業(yè)務(wù)發(fā)展和盈利水平產(chǎn)生重大影響，有利于提升資源利用效率，有利于公司的持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展，程序符合《公司法》、《證券法》等有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害股東特別是中小股東利益的情形。同意關(guān)于解散清算控股子公司重慶市亞東亞集團變壓器有限公司的事項。

本次事項無需提交公司股東大會審議。

五、 備查文件

1、 公司第六屆董事會第二十三次會議決議

2、 獨立董事關(guān)于解散清算控股子公司重慶市亞東亞集團變壓器有限公司的獨立意見

特此公告

上海置信電氣股份有限公司董事會

2018 年 8 月 13 日