西電濟(jì)南變壓器股份有限公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)于2017年1月23日召開。出席會(huì)議的股東及股東代表共計(jì)10人,代表股份17550.72萬股,占公司股本總額的76.17%,符合《中華人民共和國(guó)公司法》的規(guī)定。與會(huì)股東及股東代表逐項(xiàng)審議并通過了如下決議:
1.審議批準(zhǔn)了公司董事會(huì)提出的調(diào)整董事會(huì)成員的議案:
張啟民先生、楊中清先生、高愛標(biāo)先生不再擔(dān)任公司董事;慕永剛先生、姬鋒先生、高斌先生、趙航先生為公司新任董事;
2.審議批準(zhǔn)了公司監(jiān)事會(huì)提出的調(diào)整監(jiān)事會(huì)成員的議案:楊兆平先生不再擔(dān)任公司監(jiān)事;劉海東先生為公司新任監(jiān)事;
3.審議批準(zhǔn)了公司董事會(huì)提出的修改公司章程的議案。本次會(huì)議經(jīng)濟(jì)南市長(zhǎng)清公證處現(xiàn)場(chǎng)公證,會(huì)議通過的決議合法有效。西電濟(jì)南變壓器股份有限公司股東大會(huì)2017年1月24日
1.審議批準(zhǔn)了公司董事會(huì)提出的調(diào)整董事會(huì)成員的議案:
張啟民先生、楊中清先生、高愛標(biāo)先生不再擔(dān)任公司董事;慕永剛先生、姬鋒先生、高斌先生、趙航先生為公司新任董事;
2.審議批準(zhǔn)了公司監(jiān)事會(huì)提出的調(diào)整監(jiān)事會(huì)成員的議案:楊兆平先生不再擔(dān)任公司監(jiān)事;劉海東先生為公司新任監(jiān)事;
3.審議批準(zhǔn)了公司董事會(huì)提出的修改公司章程的議案。本次會(huì)議經(jīng)濟(jì)南市長(zhǎng)清公證處現(xiàn)場(chǎng)公證,會(huì)議通過的決議合法有效。西電濟(jì)南變壓器股份有限公司股東大會(huì)2017年1月24日